فرضت وكالة مكافحة غسل الأموال الهندية غرامة قدرها مليار روبية (13.6 مليون دولار) على "ستاندرد تشارترد" لخرقه قواعد الصرف الأجنبي عندما عملت على الإستحواذ على بنك محلي عام 2007، في واحدة من أكبر الغرامات المفروضة في البلاد على مصرف أجنبي.
ووفقًا لأمر صدر في آب من السلطات الهندية وإطلعت عليه "بلومبرغ"، وجد تحقيق إستمر ثماني سنوات أن بنك "ستاندرد تشارترد" إنتهك ما يسمى بقانون إدارة الصرف الأجنبي، الذي يراقب المعاملات المالية الخارجية، عندما عمل مع مجموعة من المستثمرين لشراء حصة في بنك "تاميلناد مير كانتايل ليمتد" (تي إم بي) عام 2007.
وقال المدير لوكالة إنفاذ القانون، سوشيل كومار: "رأى كبار المسؤولين في "ستاندرد تشارترد" الإستثمار في أسهم "تي إم بي" كفرصة قد تسفر في النهاية عن ملكية أكبر للبنك".
