كشفت الهيئة الاتحادية السويسرية لمراقبة الأسواق المالية "فنما"، عن "خروقات خطيرة" في مجال مكافحة غسل الأموال وجدتها عند مصرف "يوليوس بير" أحد أكبر المصارف السويسرية الخاصة.
وعثرت الهيئة، على ارتكاب الخروقات بين 2009 وأوائل 2018، في سياق الاشتباه في فساد يتعلق بالمجموعة النفطية الحكومية "بيتروليوس دو فنزويلا"، والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".
