انهت ادارة غسل الاموال في وزارة التجارة الكويتية رصد ومراقبة قائمة بأبرز القطاعات الاقتصادية المشتبه بها فيما يتعلق بعمليات غسل الأموال حيث قام المختصون في الوزارة برصد 7 قطاعات منها القطاع المالي والاستثماري والانشاءات.
كما رصدت كذلك مجموعة من اسماء الشركات المشتبه بها وتجري حاليا تحقيقات حول مدى تورطها في عمليات غير شرعية، مشيرة الى ان الادارة فرضت نظماً وقوانين مشددة مؤخرا لضبط اي عمليات مشبوهة وتحرص الادارة بشكل دوري على تعزيز آليات الرقابة والبحث بهدف ملاحقة المتلاعبين واصحاب التعاملات غير القانونية.
