قالت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، إن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت 104 تدابير احترازية على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون في شهر تموز الماضي.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لتسع شركات عقارية وإنذاراً لشركة صرافة وآخرين لشركتي مجوهرات.
وبحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا" أوضحت الوزارة أن التدابير تضمنت أيضاً أمراً بإلزام 55 شركة عقارات وأربع شركات صرافة وأربع شركات تأمين و25 شركة مجوهرات باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون والابتعاد عن المخالفات.
