فرضت سلطات بريطانيا، على الفرع البريطاني في عملاق البنوك الإسبانية "سانتاندير"، غرامة قدرها 108 ملايين جنيه إسترليني (132 مليون دولار أميركي) بعد أن كشفت عن "ثغرات خطيرة ومستمرة" في ضوابط مكافحة غسيل الأموال، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ.ف.ب).
وأوضحت هيئة السلوك المالي في بريطانيا، في بيان، أنها خلُصت إلى أن شركة Santander UK plc "فشلت في الإشراف على أنظمة مكافحة غسيل الأموال وإدارتها بشكل صحيح"، الأمر الذي أثر على عملاء الأعمال بين كانون الأول 2012 وتشرين الأول 2017.
