إدّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عدد من الصيارفة أمام هيئة التحقيق الخاصة في ​مصرف لبنان​، بجرائم ​تبييض الأموال​ والإحتيال تمهيدا لإحالة الملف الى قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور.