إستجوب قاضي التحقيق الأول بالإنابة في ​بيروت​ شربل أبو سمرا نائب نقيب الصيارفة في ​لبنان​ (إيلي.س) وثمانية مدعى عليهم من كبار الصيارفة في بيروت و​الشمال​ وموظف في أحد ​المصارف​، بجرم ​مخالفة​ قانون الصيرفة و​تبييض الأموال​ والمس بهيبة ​الدولة​ المالية، وتركهم لقاء ​كفالات​ مالية تفاوتت بين عشرة ملايين ومئة مليون ليرة لبنانية، واستأنفت ​النيابة العامة المالية​ القرار لدى الهيئة الاتهامية في بيروت.