ادّعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، على نائب نقيب الصيارفة "إيلي.س"، وعدد من كبار الصيارفة في بيروت والشمال والجنوب وعلى موظف في أحد ​المصارف​، وذلك بجرائم ​مخالفة​ قانون الصيرفة و​تبييض الأموال​ والمس بهيبة الدولة المالية، وأحال الموقوفين مع الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل أبو سمرا.