طلبت "هيئة التحقيق الخاصة" - مكتب مكافحة ​تبييض الأموال​ وتمويل الإرهاب في "مصرف ​لبنان​"، من كل ​المصارف​ العاملة في لبنان، وعلى مسؤوليتها، وخلال مهلة أقصاها 31-01-2020، إعادة دراسة الحسابات المفتوحة لديها للـ "Politically Exposed Persons"، و​قفا​ً للتعريف المعتمد في البند (أولاً) الفقرة (ب) من المادة 9 من التعميم رقم 83 (نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب)، التي جرت عليها تحاويل إلى خارج لبنان، وذلك عن الفترة الممتدة بين 17-10-2019 و31-12-2019 لاسيما لجهة تحديد مصدر الأموال المودعة فيها، وإفادة الهيئة في حال وجود أي شبهة على الحسابات.