أصدر القاضي المنفرد الجزائي في كسروان، ​جورج حبيقة​، إستكمالاً لقضية "النصب والإحتيال و​تبييض الاموال​"، قراراً قضى، وبعد ورود الإذاعة التجارية من ​محكمة​ البداية التجارية في بيروت، وظهور في الإذاعة المذكورة، إسم المدير العام ورئيس مجلس ادارة المصرف، كممثل قانوني، مخاصمته وفق الأصول، كما قضى القرار بتبيان كامل هوية مدير الفرع المعني ومحل إقامته الفعلية، والعمل على إبلاغهما أصولا ليُصار إلى محاكمتهما كشخص معنوي "البنك" وكشخص طبيعي، على أن يُتخذ الإجراء القانوني لاحقاً.

وفي تذكير للقضية، فقد كان الرأس المدبر لهذه العصابة "ن.ق"، يستخدم مع مدير الفرع "ش.ع"، وسائل هذا البنك وختمه بتزوير وإعطاء مستند غير قانوني، لا يعمل به وفق الأصول المصرفية، مما سهل للعصابة القيام بهذا الفعل بتهريب الأموال والتزوير والقيام بعمليات لتبييض الاموال، علماً أن هذه العصابة أوقف بعض من أفرادها والبعض الأخر فر من البلاد وهم "أ.ح" و"ت.ح".