كشفت بيانات رسمية ايرانية عن وجود نحو 6 ملايين حساب بنكي على الأقل، تنشط طوال سنوات في عمليات غسل أموال وتهريب البضائع.
واشار رئيس اللجنة المركزية لمكافحة تهريب السلع والعملات الأجنبية، علي مؤيدي، الى أن الحسابات المصرفية المذكورة كان يديرها مهربون وتجار عملات بالسوق السوداء، موضحا ان هناك أكثر من 3 ملايين حساب بنكي زائف كانت مخصصة لمؤسسات وأفراد اعتباريين، بينهم قرابة 500 ألف حساب بنكي لأجانب داخل البلاد، وهناك نحو 88 ألف حساب بنكي تتعلق بموظفين مصرفيين وأطفال، يشتبه في تورطهم بعمليات غسل أموال.
