فشل "دويتشه بنك" في إبلاغ سلطات الولايات المتحدة بشبهات تتعلق بتعاملات مالية مرتبطة بالرئيس الاميركي دونالد ترامب، وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" في تقرير نفاه أكبر مصرف مقرض في ألمانيا بشكل قاطع اليوم.
وقال متحدث باسم المصرف لوكالة فرانس برس "لم يُمنع محقق في أي وقت من رفع الأنشطة التي كانت تعتبر مشتبهة" إلى وزارة الخزانة".
وأضاف أن "الإشارة إلى أنه تم نقل أو إقالة أي شخص في مسعى للقضاء على مخاوف مرتبطة بأي عميل هو أمر كاذب بشكل قاطع".
وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد أن المصرف لم يستجب لتوصيات المختصين في غسيل الأموال لديه بأنه سيكون من الضروري لفت أنظار السلطات إلى بعض التعاملات المالية المرتبطة بترامب وصهره جاريد كوشنر.
وأثارت تعاملات مالية معيّنة عامي 2016 و2017، بعضها مع كيانات وأفراد خارج الولايات المتحدة، تنبيهات تلقائية في منظومة المصرف، ما دفع الموظفين لإعداد "تقارير تتعلق بأنشطة مشبوهة" بشأن بعضها.
