أفادت مصادر مطلعة لـ"وول ستريت جورنال" أن وزارتي العدل والخزانة الأميركيتين ولجنة الأوراق المالية والبورصات، يحققون مع "دانسك بنك" الدانماركي بسبب ادعاءات بتدفق أموال ضخمة في عمليات غسل أموال قادمة من روسيا ودول أخرى مرتبطة بها.
وتستمر التحقيقات في المعاملات في فرع "دانسك" في إستونيا على مدى عدة سنوات حتى عام 2015، وذكرت الصحيفة في وقت سابق من هذا الشهر أن البنك يفحص 150 مليار دولار تدفقت من خلال حسابات أشخاص لا يملكون حسابات في الفرع.
وحدّدت الشكوى "دويتشه بنك" و"سيتي غروب" - اللذين يشرف عليهما المنظمون في الولايات المتحدة – كمتورطين في الأعمال المخالفة عبر معاملات داخل وخارج الفرع الإستوني لـ "دانسك".
