x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

الفيدرالي: البنك الصناعي والتجاري الصيني غير ملتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية

الثلاثاء 13 آذار 2018   18:06اقتصاد الدول
الفيدرالي: البنك الصناعي والتجاري الصيني غير ملتزم بقوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية

قال ​بنك الاحتياطي الفيدرالي​ إن بنك الصين الصناعي والتجاري "آي سي بي سي"، لديه أوجه قصور كبيرة في إدارة المخاطر والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال الأميركية.

 

واتفق الاحتياطي الفيدرالي و"آي سي بي سي" على مجموعة من الخطوات لتحسين الرقابة، وسوف يراجع طرف ثالث التعاملات في فرع البنك في "نيويورك" بالدولار الأميركي.

 

وتهدف هذه المراجعة إلى تحديد ما إذا كان هناك أي نشاط مشبوه يشمل عملاء أو معاملات مرتفعة المخاطر قد تم تحديدها والإبلاغ عنها.

أخبار لم تقرأها