كشفت السلطات المالية السويسرية "فينما" عن خرق بنك "جي بي مورغان تشيس" لقواعد مكافحة غسل الأموال في البلاد، بحسب وثيقة قضائية.
وأكدت سويسرا على أن "جي بي مورغان تشيس" انتهك بشكل خطير أحكام الرقابة التنظيمية مع وجود مخالفات تتعلض بضوابط غسل الأموال.
وغير مصرح لـ "فينما" بفرض غرامات، ولكن قد تصادر المكاسب المحققة بشكل غير قانوني، وتفرض قيوداً مهنية على المصرفيين أو تطلب من الجهات المخالفة إجراء تغييرات لمنع تكرار انتهاكات مماثلة، وفي الحالات الشديدة يجوز لها إلغاء الترخيص المصرفي للجهة.
وقال متحدث بإسم "جي بي مورغان" في بيان إنه لا يوجد ما هو أكثر أهمية بالنسبة لهم من سلامة النظام النقدي العالمي، مؤكداً عمل تحسينات كبيرة على برنامج مكافحة غسل الأموال لضمان الالتزام بالقواعد التنظيمية.
