x
لقد حظرت الإخطارات على هذا الموقع، يرجى اتباع الخطوات التالية ثم تحديث الصفحة قبل المتابعة في تشغيل الإخطارات

مستشارو "ويلز فارغو" يواجهون غرامة بـ 3.5 مليون دولار

الثلاثاء 14 تشرين الثاني 2017   17:56اقتصاد الدول
مستشارو "ويلز فارغو" يواجهون غرامة بـ 3.5 مليون دولار

فرضت هيئة الأوراق المالية الأميركية غرامة على مستشاري "​ويلز فارغو​" بسبب عدم الإبلاغ عن أنشطة مريبة ترتبط بغسل أموال.

يأتي ذلك في إطار التحقيقات بشأن المخالفات التي تورط بها مسؤولون لدى "ويلز فارغو" في فتح حسابات لعملاء دون إبلاغهم.

ولفتت الجهات التنظيمية إلى أنها اكتشفت أنشطة تتعلق بغسل أموال في حسابات البنك بفروعه الأميركية والتي استهدفت عملاء دوليين.

ولم يعترف مستشارو البنك بتورطهم في مخالفات غسل الأموال، ولكن تم الاتفاق على تسويتها مقابل غرامة بحوالي 3.5 مليون دولار.

أخبار لم تقرأها