كشفت صحيفة "ديلي بيست" الأميركية عن ان شركة موساك فونسيكا في باناما تحمي مصالح شخصيات كبار في العالم وتساعدهم على التهرب من الضرائب في بلدانهم وهم موضوعون أيضا على لوائح العقوبات التي تنشرها وزارة الخزانة الأميركية.
ولفتت الى ان هذه الشركة تعاونت مع 33 شركة وشخصية تطالها العقوبات الأميركية، أهمها تقع في إيران، زيمبابوي، وكوريا الشمالية.
وتأتي هذه المعلومات بعد تسريب ما يقارب 11 مليون وثيقة داخلية، وهو التسريب الأضخم في هذا الإطار وعرف بـ"أوراق باناما"، وتشير الى تورط شخصيات عالمية من رؤساء ورجال أعمال بنقل أموالهم من بلد الى آخر بواسطة شركات قبل وضعها على لائحة العقوبات، واستمرت الشركة البانامية بالتعامل مع هذه الشركات حتى بعد وضعها على اللائحة السوداء.
