أعلن التقرير السنوي لهيئة التحقيق الخاصة (Special investigation commission) ان عدد حالات تبييض الأموال المشتبه بها في لبنان قد وصل الى 432 حالة خلال العام 2015، 76.62% منها صادرة من جهات محلية و 23.38% من جهات أجنبية. في هذا السياق قامت الهيئة بالتحقيق في 335 حالة، فيما أبقت 97 حالة أخرى قيد الدراسة. تبعاً لذلك، أمرت السلطات القضائية في لبنان برفع السرية المصرفية عن 28 حالة، 27 منها هي ذات مصدر محلي وحالة فقط منها ذات مصدر أجنبي. من الجدير ذكره أنه قد تم شطب لبنان من لائحة الدول غير المتعاونة في محاربة تبييض الأموال منذ العام 2002، وذلك بفضل الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة ومصرف لبنان لمراقبة حركة الأموال الوافدة الى المصارف اللبنانية.
ومن جهةٍ ثانية، شكّلت حالات "إختلاس أموال خاصة" الحصة الأكبر (28.46%، 105 حالة) من اجمالي حالات تبييض الأموال خلال العام 2015، تبعتها حالات التزوير (24 حالة، أي حصة 9.21%) والحالات المتعلقة بـ"الإرهاب وتمويل الإرهاب" (27 حالة، أي ما يشكل 7.32%).
وقد تمركزت العالبية الساحقة (63.32%، أي 183 إبلاغ) من الإبلاغات التابعة لحالات تبييض الأموال في العاصمة بيروت، تلتا منطقة جبل لبنان (16.61%) والجنوب (9%) والبقاع (8.65%).
