النشرة الاقتصادية تنشر 63 سؤالاً وجواباً لتعريف القارئ على حقوقه في البنك، باسلوب مبسط تفيد المواطن وصاحب الشأن من منشورات مؤسسة "جوستيسيا".
هل يحق لك الادعاء على البنك ومستخدميه في حال أعلنت براءتك من عملية تبييض الاموال؟
في مقابل الموجبات الملقاة على عاتق المستخدمين في البنوك للتيقّظ ولمكافحة تبييض الاموال، منحتهم القوانين حصانة مميزة تحول دون الادعاء عليهم أو ملاحقتهم بأي مسؤولية مدنية أو جزائية عندما يقومون بتنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقهم في ما عدا حالات إفشائهم السريّة المصرفيّة.
يُستفاد ممّا تقدّم أنه لا يمكن لعميل -ظنّ مستخدم البنك خطأ أنه يقوم بعمليات تبييض اموال- أن يرجع على هذا الاخير حتى في حال ثبوت عدم صحة هذه الشبهة، وإن جاء هذا الرجوع على سبيل التعويض والضرر أو عبر الملاحقة الجزائية كالإدعاء على المستخدم بالافتراء.
