النشرة الاقتصادية تنشر 63 سؤالاً وجواباً لتعريف القارئ على حقوقه في البنك، باسلوب مبسط تفيد المواطن وصاحب الشأن من منشورات مؤسسة "جوستيسيا".
 
كيف يقع الشك في ​تبييض الاموال​؟
 
يقع الشك على سبيل المثال في حال:
 
أ. إعطاء وكالة لشخص غير مهني (غير محام أو وكيل عام أو وسيط مالي) يتضح أن لا علاقة تربطه بالموكّل (العميل) وتفسّر مبرر توكيله، أو أن التعامل حصل تحت ستارأسماء مستعارة أو حسابات مرقّمة أو عن طريق مؤسسات أو شركات ظاهرة.
 
ب. عدم تناسب الوضع المالي أو الوظيفي للعميل، الذي يريد اجراء العملية، مع قيمة هذه العملية.
 
ج. مبادلة كميات كبيرة من القطع النقدية الصغيرة مقابل قطع أكبر.
 
د. إيداع مبالغ كبيرة في حساب العميل وتشغيل حساب على نحو أساسي لتحويل مبالغ كبيرة الى بلدان أجنبية أو لتلقّي تحويلات كبيرة منها، في حين يظهر أن نشاط العميل لا يبرّر مثل هذه العمليات.
 
هـ. استبدال أموال نقدية بشيكات مصرفية.
 
و. صرف شيكات تُدفع لحامله مصدرة في بلد أجنبيومظهرة من أشخاص سابقين للمودع.