ما هي جرائم تبييض الاموال في لبنان؟

 

النشرة الاقتصادية تنشر 63 سؤالاً وجواباً لتعريف القارئ على حقوقه في البنك، باسلوب مبسط تفيد المواطن وصاحب الشأن من منشورات مؤسسة "جوستيسيا".

 

 

تنتج الاموال غير المشروعة عن ارتكاب احدى الجرائم التالية:

 

1. المخدرات: زراعة وتصنيعاً وتجارة.

 

2. أفعال جمعيات الأشرار المؤلّفة بقصد الاعتداء على الناس  أو الاموال، وارتكاب الجرائم المنظّمة والمعتبرة دولياً جرائم منظّمة.

 

3. جرائم الإرهاب.

 

4. تجارة الأسلحة.

 

5. السرقة أو اختلاس الاموال العامة أو الخاصة، أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية.

 

6. تزوير العملة أو الأسناد.

 

7. جرائم تزوير بطاقات الائتمان والدفع والإيفاء والأسناد التجارية بما فيها الشيكات.

 

8. الفساد.